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軟件使用風(fēng)險揭示
尊敬的客戶：
您好，本風(fēng)險揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風(fēng)險說明書》的基礎(chǔ)上，針對軟件使用的風(fēng)險進行的再次風(fēng)險揭示。
您在使用或終止我公司提供的交易軟件前，我們需要向您特別說明：
一、我司提供的所有交易、行情軟件均為第三方廠商開發(fā)，且行情軟件由第三方廠商運營，交易及行情軟件可能因軟件自身的缺陷、硬件設(shè)備故障、網(wǎng)絡(luò)通訊線路中斷或人為操作的疏忽等原因?qū)е履钠谪浗灰装l(fā)生損失；
二、我公司為規(guī)避交易風(fēng)險，只允許您使用一種交易系統(tǒng)。若您選擇恒生交易系統(tǒng)以外的系統(tǒng)時，我們將視為您同意放棄使用恒生交易系統(tǒng)作為交易軟件進行交易的一切權(quán)利。期貨賬戶的風(fēng)險率等風(fēng)險控制指標請以我司恒生交易系統(tǒng)為準。
三、我公司網(wǎng)站上所發(fā)布的行情及交易客戶端軟件，是為客戶提供的一項增值服務(wù)。發(fā)布行情及交易軟件同時還配發(fā)了《軟件使用說明書》。請您認真閱讀，謹慎選擇。
四、請您在下載和使用中糧期貨的網(wǎng)上交易軟件之前，務(wù)必注意加強自身計算機安全防護，防止用于網(wǎng)上交易的計算機或手機終端感染木馬、病毒，以免被惡意程序竊取口令；加強自身賬號、口令的保護，不使用簡單口令、定期修改口令、輸入口令時防止他人偷看、不對他人泄露口令。
五、本揭示書為《期貨經(jīng)紀合同》不可分割的一部分，一切未能盡述事宜，按《期貨經(jīng)紀合同》中規(guī)定和約定執(zhí)行。
中糧期貨有限公司
我已閱讀并知曉使用軟件過程中帶來的風(fēng)險，且具備風(fēng)險承受能力
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【反洗錢宣傳系列案例】虛報身份信息洗錢
時間：2020.03.23

【案情簡介】

黑社會組織成員甲某在A期貨公司開立期貨賬戶，在填寫《投資者基本信息表》時，虛構(gòu)其職業(yè)為個體戶，年收入為70萬元人民幣，甲某通過銀行將非法資金轉(zhuǎn)入其在A期貨公司開設(shè)的期貨賬戶實施洗錢的行為，掩蓋了其非法收入的來源及性質(zhì)。

【案例分析】

通過虛報信息逃避客戶身份識別，將黑錢轉(zhuǎn)入期貨市場清洗。目前期貨公司開戶前會對客戶的身份證明文件進行識別，并通過要求客戶填寫調(diào)查問卷來調(diào)查客戶的交易目的、資金來源。這其中的難點是期貨機構(gòu)較難有效核實調(diào)查問卷上有關(guān)客戶的職業(yè)、收入等信息的真實性，以及客戶的資金來源的合法性。所以，期貨公司針對客戶身份的持續(xù)性識別便顯得尤為重要。不間斷的、持續(xù)的對客戶進行身份識別將能大大的提高發(fā)現(xiàn)違法分子洗錢的概率。