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軟件使用風(fēng)險(xiǎn)揭示
尊敬的客戶：
您好，本風(fēng)險(xiǎn)揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說明書》的基礎(chǔ)上，針對軟件使用的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的再次風(fēng)險(xiǎn)揭示。
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五、本揭示書為《期貨經(jīng)紀(jì)合同》不可分割的一部分，一切未能盡述事宜，按《期貨經(jīng)紀(jì)合同》中規(guī)定和約定執(zhí)行。
中糧期貨有限公司
我已閱讀并知曉使用軟件過程中帶來的風(fēng)險(xiǎn)，且具備風(fēng)險(xiǎn)承受能力
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【反洗錢宣傳系列案例】利用返傭洗錢
時(shí)間：2020.05.11

【案情簡介】

某國犯罪分子A利用與B期貨公司合作開發(fā)客戶機(jī)會(huì)，成為B期貨公司的居間人，犯罪分子A利用B期貨公司急于開拓市場的心里，提出高昂的居間人傭金提成，隨后將違法資金轉(zhuǎn)入其控制的多個(gè)賬戶，通過對控制賬戶頻繁不計(jì)成本的交易，把賬戶內(nèi)的資金逐漸轉(zhuǎn)化為犯罪分子A的傭金收入，從而改變資金的性質(zhì)達(dá)到洗錢的目的。

【案例分析】

隨著期貨行業(yè)競爭的日益激烈，各期貨公司都大量吸收本公司員工以外的自然人作為居間人進(jìn)行客戶招攬及服務(wù)，并按協(xié)議支付居間人傭金。這些居間人并非期貨公司員工，只是接受期貨公司的委托，代理期貨公司從事客戶招攬和客戶服務(wù)等活動(dòng)。但部分期貨公司對居間人行為疏于管理，高額的傭金返還成為不法分子的洗錢途徑。不同期貨公司制定的關(guān)于居間人的制度會(huì)有不同，但都不應(yīng)違背各期貨自律機(jī)構(gòu)對于居間人的管理要求。期貨公司應(yīng)當(dāng)按照公司制定的居間報(bào)酬計(jì)提比例進(jìn)行審核，對于居間人名下客戶手續(xù)費(fèi)明顯高于正常標(biāo)準(zhǔn)等情況要加強(qiáng)審批，尤其是來自洗錢高頻地區(qū)的居間人要格外關(guān)注。