曾某黑社會組織洗錢案
★基本案情
自2010年5月以來，時任南昌市生米鎮(zhèn)某村黨支部書記的熊某將通過拉攏村委會主任朱某槐等人為其左膀右臂、指使侄子熊某等人成立搬運(yùn)隊等手段，逐步形成了以熊某將為組織、領(lǐng)導(dǎo)者的黑社會性質(zhì)組織。
2013年年底，熊某將告知南昌市某億房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理伍某翔、副總工程師張某造，新建區(qū)人民政府將在網(wǎng)上拍賣某村范圍內(nèi)一塊土地，自己可以通過運(yùn)作使南昌某億公司以底價購得該宗土地，但需收取“活動費(fèi)”。被告人曾某系熊某將的朋友，2014年1月29日，根據(jù)熊某將的要求以江西某勝實(shí)業(yè)有限公司的賬戶接受了南昌某億公司人民幣500萬元的轉(zhuǎn)款作為前期活動費(fèi)。為了順利獲取后續(xù)“活動費(fèi)”，熊某將于同年3月6日安排朋友陳某膠與張某造的妻子洪某薈合伙成立江西某田實(shí)業(yè)有限公司，后與南昌某億公司的子公司南昌某億九龍湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂總價為4358萬元的《南昌市某億九龍湖錦繡路項目土方平整及填砂工程施工合同》。南昌某億公司于2014年4月1日、9月5日、9月22日、12月10日以支付合同“工程款”的名義轉(zhuǎn)款至江西某田實(shí)業(yè)公司賬戶1400萬元、600萬元、600萬元、600萬元（共計3200萬元）。后曾某受熊某將指使，采取提供、使用上述資金賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等手段幫助熊某將將上述贓款在羅某紅、朱某槐、張某造等人名下不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)。
2016年11月16日，南昌市東湖區(qū)人民檢察院對熊某將涉嫌受賄罪立案偵查。被告人曾某得知后，為了逃避法律制裁，以江西某勝公司的名義與南昌某億公司簽訂虛假的合作協(xié)議書，意圖為熊某將收到南昌某億公司支付的“活動費(fèi)”進(jìn)行隱匿。2019年7月1日，南昌市東湖區(qū)人民檢察院指控被告人曾某犯洗錢罪向南昌市東湖區(qū)人民法院提起公訴。2019年11月15日，江西省南昌市東湖區(qū)人民法院判定被告人曾某犯洗錢罪，判處有期徒刑3年6個月，并處罰金人民幣300萬元。
★案例評析
2010年熊某將當(dāng)上村書記以后，被告人曾某與熊某將相處密切，多次一起做業(yè)務(wù)、投資，曾某還帶人為熊某將違規(guī)當(dāng)選村書記撐場面，熊某將曾讓其去做一些違法犯罪活動，雖然其并未實(shí)際實(shí)施，但其對熊某將組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會性質(zhì)組織多次進(jìn)行違法犯罪活動是明知的。曾某提供資金賬戶為熊某將接收巨額犯罪所得款項，幫助熊某將巨額犯罪所得款在多個賬戶進(jìn)行多次劃轉(zhuǎn)，在熊某將涉嫌犯賄賂罪被立案調(diào)查后，還簽訂虛假合同，最終實(shí)現(xiàn)掩飾、隱瞞黑社會性質(zhì)組織犯罪所得的來源和性質(zhì)。被告人曾某明知是黑社會性質(zhì)組織的犯罪所得，仍采取提供資金賬戶、轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等手段隱匿人民幣3700萬元的來源、性質(zhì)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成洗錢罪。
以上案例選自反洗錢名家經(jīng)典圖書——《金融機(jī)構(gòu)可疑交易與洗錢犯罪類型分析》
