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軟件使用風(fēng)險(xiǎn)揭示
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中糧期貨有限公司
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“百大”洗錢(qián)典型案例之十九｜馬某涉嫌恐怖融資案
來(lái)源：北京反洗錢(qián)研究 時(shí)間：2021.07.15

馬某涉嫌恐怖融資案


★基本案情

2017年11月，某國(guó)有銀行上報(bào)關(guān)于馬某的可疑交易報(bào)告，反映馬某賬戶余額僅100元左右，但交易頻繁、金額巨大，款項(xiàng)來(lái)源不明。經(jīng)中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心監(jiān)測(cè)，馬某交易金額明顯異常，且交易對(duì)手多為涉恐主體。經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查，交易期內(nèi)，馬某共有大額和可疑交易274筆，金額為5500萬(wàn)元，與其農(nóng)民身份明顯不符。資金快進(jìn)快出，頻繁進(jìn)行1萬(wàn)元整倍數(shù)的交易，不留余額。交易對(duì)手身份復(fù)雜，多為農(nóng)民、待業(yè)人員和學(xué)生，且多為公安機(jī)關(guān)掌握的涉恐主體。馬某因涉嫌煽動(dòng)民族仇恨、民族歧視罪被判處有期徒刑，交易對(duì)手被刑拘。

★案例評(píng)析

恐怖融資經(jīng)常不受地區(qū)的限制，反洗錢(qián)主管部門(mén)應(yīng)該加強(qiáng)與公安部門(mén)聯(lián)系，及時(shí)掌握涉恐融資交易主體。

以上案例選自反洗錢(qián)名家經(jīng)典圖書(shū)——《金融機(jī)構(gòu)可疑交易與洗錢(qián)犯罪類(lèi)型分析》