販賣毒品、黑社會(huì)性質(zhì)組織、恐怖活動(dòng)、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序、金融詐騙等犯罪活動(dòng)所得，會(huì)通過“隱蔽”手段妄圖“洗白”。1月11日，在安徽省檢察院、人民銀行合肥中心支行聯(lián)合舉辦的反洗錢工作新聞發(fā)布會(huì)上，通報(bào)了2021年反洗錢六大典型案例。
案例三：姜某某洗錢案
一、基本案情
被告人姜某某系安徽省潁上縣個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶。2017年11月，被告人姜某某明知其舅舅張某某（某政府部門原副局長(zhǎng)，因涉嫌受賄罪，另案處理）系國(guó)家工作人員，仍應(yīng)張某某的要求，提供其個(gè)人資金賬戶，幫助張某某接受彭某某（潁上縣做煤炭生意的老板）行賄款1000萬(wàn)元，事后并用該款購(gòu)買基金。
二、訴訟過程
被告人姜某某因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪、洗錢罪由安徽省阜陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，經(jīng)安徽省人民檢察院指定管轄，移送廣德市人民檢察院審查起訴。
審查起訴階段，檢察機(jī)關(guān)充分履行指控證明犯罪的主導(dǎo)責(zé)任，提出思路和方法，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充完善證據(jù)。針對(duì)姜某某是否對(duì)彭某某轉(zhuǎn)賬的1000萬(wàn)資金性質(zhì)“明知”，是否與張某某存在“通謀”等焦點(diǎn)和關(guān)鍵問題，檢察機(jī)關(guān)向偵查機(jī)關(guān)提出了補(bǔ)充提供證據(jù)的意見：一是進(jìn)一步訊問姜某某，核實(shí)彭某某轉(zhuǎn)入姜某某銀行賬戶1000萬(wàn)元資金流向、用途、購(gòu)買基金種類等證據(jù)；二是調(diào)取姜某某利用尾號(hào)為1348建行賬戶購(gòu)買基金的品種、數(shù)量、收益、贖回基金交易明細(xì)等證據(jù)；三是進(jìn)一步核實(shí)姜某某對(duì)其舅舅張某某受賄是否存在通謀的證據(jù)。2020年8月27日，廣德市人民檢察院提起公訴。
2020年11月13日，廣德市人民法院作出一審判決：被告人姜某某犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元；犯聚眾斗毆罪，判處有期徒刑一年；犯洗錢罪判處有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣一百一十五萬(wàn)元。被告人姜某某不服一審判決，提出上訴，宣城市中級(jí)人民法院二審裁定駁回上訴，維持原判。
三、典型意義
1.重視審查間接證據(jù)。洗錢犯罪隱蔽性強(qiáng)、專業(yè)程度高、證明難度大，被告人往往否認(rèn)對(duì)資金性質(zhì)明知，需要加強(qiáng)對(duì)間接證據(jù)的收集和審查判斷，準(zhǔn)確認(rèn)定案件事實(shí)，把握案件定性。本案中，針對(duì)被告人對(duì)資金性質(zhì)是否“明知”，與上游犯罪行為人是否存在“通謀”等焦點(diǎn)和關(guān)鍵問題，檢察機(jī)關(guān)要求偵查機(jī)關(guān)進(jìn)一步訊問被告人，核實(shí)轉(zhuǎn)入其賬戶的資金劃轉(zhuǎn)、流向、用途等證據(jù)；調(diào)取被告人銀行賬戶購(gòu)買基金的品種、數(shù)量、收益、贖回基金交易明細(xì)等書證，以鎖定被告人資金流向、用途等。通過引導(dǎo)偵查取證，補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)，形成完善證據(jù)的證明體系，充分證明洗錢犯罪。
2.依法證明主觀明知。洗錢罪的犯罪對(duì)象是特定上游犯罪的所得及其收益，要求被告人主觀上對(duì)此明知。司法實(shí)踐中，明知包括明確知道和應(yīng)當(dāng)知道。認(rèn)定被告人對(duì)資金性質(zhì)具有違法性認(rèn)知和判斷，需結(jié)合被告人與上游犯罪行為人關(guān)系密切程度，以及在收到轉(zhuǎn)來(lái)資金后是否在不同賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)，是否有投資經(jīng)營(yíng)，是否具有協(xié)助他人轉(zhuǎn)移與其職業(yè)明顯不符的財(cái)物等情形來(lái)綜合判定。
