最高檢發(fā)布打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪

典型案例

堅(jiān)持懲防治結(jié)合筑起防范詐騙“防火墻” 

4月21日，最高人民檢察院發(fā)布10件打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪典型案例，以及加強(qiáng)司法辦案、依法打擊犯罪，開展能動(dòng)履職、協(xié)同推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)治理的相關(guān)成效。檢察機(jī)關(guān)希望通過發(fā)布這批案例，起到警示犯罪分子、引導(dǎo)社會(huì)公眾、推動(dòng)行業(yè)治理的積極作用。

這10件典型案例分別是：魏某雙等60人詐騙案，邱某儒等31人詐騙案，張某等3人詐騙案、戴某等3人掩飾、隱瞞犯罪所得案，劉某峰等37人詐騙案，吳某強(qiáng)、吳某祥等60人詐騙案，羅某杰詐騙案，徐某等6人侵犯公民個(gè)人信息案，施某凌等18人妨害信用卡管理案，唐某琪、方某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，周某平、施某青幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案。從案件類型看，有五件是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，另外五件則是與之關(guān)聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪。10件典型案例較為全面反映了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪樣態(tài)，深入揭示了此類犯罪的社會(huì)危害。據(jù)了解，當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪主要特點(diǎn)表現(xiàn)為領(lǐng)域廣、手段新、危害深。在這批典型案例中，劉某峰等37人詐騙案的犯罪分子以組建網(wǎng)絡(luò)游戲情侶為名引誘玩家高額充值騙取錢款，是一種新型的“游戲托”詐騙方式；魏某雙等60人詐騙案的犯罪分子以投資虛擬貨幣為名，搭建虛假交易平臺(tái)跨境實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙取700余名被害人1.2億余元；徐某等6人侵犯公民個(gè)人信息案中，電信部門代理商和勞務(wù)公司內(nèi)部人員相互勾結(jié)，利用工作便利，非法采集務(wù)工人員身份證、人臉識(shí)別信息激活手機(jī)卡，并被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

“公民個(gè)人信息已經(jīng)成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的‘基本物料’，犯罪分子或是通過非法獲取的公民個(gè)人信息注冊(cè)手機(jī)卡、銀行卡，以此作為詐騙犯罪的基礎(chǔ)工具；或是利用這些信息對(duì)詐騙對(duì)象進(jìn)行‘畫像’實(shí)施精準(zhǔn)詐騙?！弊罡邫z第四檢察廳負(fù)責(zé)人表示，檢察機(jī)關(guān)高度重視公民個(gè)人信息保護(hù)，下一步，檢察機(jī)關(guān)將把懲治侵犯公民個(gè)人信息作為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的重點(diǎn)工作，將行業(yè)“內(nèi)鬼”和職業(yè)團(tuán)伙作為重點(diǎn)從嚴(yán)懲治。有效防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，要從每個(gè)人做起，希望大家切莫貪圖眼前蠅頭小利，切莫追隨不良網(wǎng)絡(luò)文化，切莫輕信“前沿概念技術(shù)”，提升防范意識(shí)和能力，筑起防范詐騙的“防火墻”。

案例一、魏某雙等60人詐騙案

——以投資虛擬貨幣等為名搭建虛假交易平臺(tái)跨境

實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

【關(guān)鍵詞】

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙  跨境犯罪集團(tuán)  虛擬貨幣  投資風(fēng)險(xiǎn)防范

【要旨】

跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)，受害范圍廣、涉及金額多、危害影響大，檢察機(jī)關(guān)要充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能，依法追捕、追訴境內(nèi)外犯罪分子，全面追查、準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪資金，持續(xù)保持從嚴(yán)懲治的態(tài)勢。對(duì)于投資型網(wǎng)絡(luò)詐騙，會(huì)同相關(guān)部門加強(qiáng)以案釋法和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，引導(dǎo)社會(huì)公眾提高防范意識(shí)，切實(shí)維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益。

一、基本案情

被告人魏某雙，無固定職業(yè)；

被告人羅某俊，無固定職業(yè)；

被告人謝某林，無固定職業(yè)；

被告人劉某飛，無固定職業(yè)；

其他56名被告人基本情況略。

2018年9月至2019年9月間，被告人魏某雙、羅某俊、謝某林、劉某飛等人在黃某海（在逃）等人的糾集下，集中在柬埔寨王國首都金邊市，以投資區(qū)塊鏈、歐洲平均工業(yè)指數(shù)為幌子，搭建虛假的交易平臺(tái)，冒充專業(yè)指導(dǎo)老師誘使被害人在平臺(tái)上開設(shè)賬戶并充值，被害人所充值錢款流入該團(tuán)伙實(shí)際控制的對(duì)公賬戶。之后，被告人又通過事先掌握的虛擬貨幣或者歐洲平均工業(yè)指數(shù)走勢，誘使被害人反向操作，制造被害人虧損假象，并在被害人向平臺(tái)申請(qǐng)出款時(shí)，以各種事由推諉，非法占有被害人錢款，謀取非法利益。

在黃某海組織策劃下，被告人魏某雙、羅某俊、謝某林、劉某飛擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理負(fù)責(zé)各自團(tuán)隊(duì)的日常運(yùn)營；其余56名被告人分別擔(dān)任業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)員具體實(shí)施詐騙活動(dòng)。該團(tuán)伙為躲避追查，以2至3個(gè)月為一個(gè)作案周期。2019年10月，該團(tuán)伙流竄至蒙古國首都烏蘭巴托市準(zhǔn)備再次實(shí)施詐騙時(shí)，被當(dāng)?shù)鼐阶カ@并移交我國。

經(jīng)查，該團(tuán)伙騙取河北、內(nèi)蒙古、江蘇等地700余名被害人，共計(jì)人民幣1.2億余元。

二、檢察履職過程

本案由江蘇省無錫市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局立案偵查。2019年11月21日，無錫市濱湖區(qū)人民檢察院介入案件偵查，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)深入開展偵查，將詐騙金額從最初認(rèn)定的人民幣1200萬余元提升到1.2億余元。2020年2月11日，公安機(jī)關(guān)以魏某雙等60人涉嫌詐騙罪移送起訴。辦案過程中，檢察機(jī)關(guān)分別向公安機(jī)關(guān)發(fā)出《應(yīng)當(dāng)逮捕犯罪嫌疑人建議書》《補(bǔ)充移送起訴通知書》，追捕追訴共計(jì)32名犯罪團(tuán)伙成員（另案處理）。同年5月9日，檢察機(jī)關(guān)以詐騙罪對(duì)魏某雙等60人依法提起公訴。2021年9月29日，無錫市濱湖區(qū)人民法院以詐騙罪判處被告人魏某雙有期徒刑十二年，并處罰金人民幣六十萬元；判處被告人羅某俊有期徒刑十一年三個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬元；判處被告人謝某林有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬元；判處被告人劉某飛有期徒刑八年，并處罰金人民幣五十萬元；其余56名被告人分別被判處有期徒刑十年三個(gè)月至二年不等，并處罰金人民幣三十萬元至一萬元不等。1名被告人上訴，無錫市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

針對(duì)本案辦理所反映的金融投資詐騙犯罪發(fā)案率高、社會(huì)公眾對(duì)這類投資陷阱防范意識(shí)不強(qiáng)等問題，無錫市檢察機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)、地方金融監(jiān)管部門召開聯(lián)席會(huì)議并會(huì)簽協(xié)作文件，構(gòu)建了打擊治理虛假金融投資詐騙犯罪信息共享、線索移送、共同普法、社會(huì)治理等8項(xiàng)機(jī)制，提升發(fā)現(xiàn)、查處、打擊這類違法犯罪的質(zhì)效。檢察機(jī)關(guān)會(huì)同有關(guān)部門線上依托各類媒體宣傳平臺(tái)，線下進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)校園，向社會(huì)公眾揭示電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、非法金融活動(dòng)的危害，加強(qiáng)對(duì)金融投資知識(shí)的普及，提高投資風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。

三、典型意義

（一）依法從嚴(yán)追捕追訴，全面追查犯罪資金，嚴(yán)厲打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)。當(dāng)前，跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)案件高發(fā)，犯罪分子往往多國流竄作案，多地協(xié)同實(shí)施，手段不斷翻新，嚴(yán)重危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)安定。對(duì)此，檢察機(jī)關(guān)要加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)協(xié)作，深挖細(xì)查案件線索，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)犯罪分子，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)逮捕而未提請(qǐng)的、應(yīng)當(dāng)移送起訴而未移送的，依法及時(shí)追捕、追訴。注重加強(qiáng)追贓挽損，主動(dòng)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)全面追查、準(zhǔn)確認(rèn)定、依法扣押犯罪資金，不給犯罪分子在經(jīng)濟(jì)上以可乘之機(jī)，切實(shí)維護(hù)受騙群眾的財(cái)產(chǎn)利益。

（二）加強(qiáng)以案釋法，會(huì)同相關(guān)部門開展金融知識(shí)普及，引導(dǎo)社會(huì)公眾提升投資風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。當(dāng)前，投資類詐騙已經(jīng)成為詐騙的重要類型。特別是犯罪集團(tuán)以投資新業(yè)態(tài)、新領(lǐng)域?yàn)榛献?，通過搭建虛假的交易平臺(tái)實(shí)施詐騙，隱蔽性強(qiáng)、受害人眾多、涉案金額往往特別巨大。為此，檢察機(jī)關(guān)要會(huì)同相關(guān)部門加強(qiáng)以案釋法，揭示投資型詐騙的行為本質(zhì)和危害實(shí)質(zhì)，加強(qiáng)對(duì)金融創(chuàng)新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)領(lǐng)域知識(shí)的普及介紹，提示引導(dǎo)社會(huì)公眾提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，充分了解投資項(xiàng)目，合理預(yù)期未來收益，選擇正規(guī)途徑理性投資，自覺抵制虛擬貨幣交易等非法金融活動(dòng)，切實(shí)維護(hù)自身合法權(quán)益。