最高檢發(fā)布打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪

典型案例

堅持懲防治結(jié)合筑起防范詐騙“防火墻” 

4月21日，最高人民檢察院發(fā)布10件打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪典型案例，以及加強(qiáng)司法辦案、依法打擊犯罪，開展能動履職、協(xié)同推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)治理的相關(guān)成效。檢察機(jī)關(guān)希望通過發(fā)布這批案例，起到警示犯罪分子、引導(dǎo)社會公眾、推動行業(yè)治理的積極作用。

這10件典型案例分別是：魏某雙等60人詐騙案，邱某儒等31人詐騙案，張某等3人詐騙案、戴某等3人掩飾、隱瞞犯罪所得案，劉某峰等37人詐騙案，吳某強(qiáng)、吳某祥等60人詐騙案，羅某杰詐騙案，徐某等6人侵犯公民個人信息案，施某凌等18人妨害信用卡管理案，唐某琪、方某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案，周某平、施某青幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案。從案件類型看，有五件是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，另外五件則是與之關(guān)聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪。10件典型案例較為全面反映了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪樣態(tài)，深入揭示了此類犯罪的社會危害。據(jù)了解，當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪主要特點表現(xiàn)為領(lǐng)域廣、手段新、危害深。在這批典型案例中，劉某峰等37人詐騙案的犯罪分子以組建網(wǎng)絡(luò)游戲情侶為名引誘玩家高額充值騙取錢款，是一種新型的“游戲托”詐騙方式；魏某雙等60人詐騙案的犯罪分子以投資虛擬貨幣為名，搭建虛假交易平臺跨境實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙取700余名被害人1.2億余元；徐某等6人侵犯公民個人信息案中，電信部門代理商和勞務(wù)公司內(nèi)部人員相互勾結(jié)，利用工作便利，非法采集務(wù)工人員身份證、人臉識別信息激活手機(jī)卡，并被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

“公民個人信息已經(jīng)成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的‘基本物料’，犯罪分子或是通過非法獲取的公民個人信息注冊手機(jī)卡、銀行卡，以此作為詐騙犯罪的基礎(chǔ)工具；或是利用這些信息對詐騙對象進(jìn)行‘畫像’實施精準(zhǔn)詐騙?！弊罡邫z第四檢察廳負(fù)責(zé)人表示，檢察機(jī)關(guān)高度重視公民個人信息保護(hù)，下一步，檢察機(jī)關(guān)將把懲治侵犯公民個人信息作為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的重點工作，將行業(yè)“內(nèi)鬼”和職業(yè)團(tuán)伙作為重點從嚴(yán)懲治。有效防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，要從每個人做起，希望大家切莫貪圖眼前蠅頭小利，切莫追隨不良網(wǎng)絡(luò)文化，切莫輕信“前沿概念技術(shù)”，提升防范意識和能力，筑起防范詐騙的“防火墻”。

案例二、邱某儒等31人詐騙案

——虛構(gòu)藝術(shù)品交易平臺以投資理財為名實施網(wǎng)絡(luò)詐騙

【關(guān)鍵詞】

網(wǎng)絡(luò)詐騙  虛假投資  法律監(jiān)督  追贓挽損

【要旨】

對于以頻繁交易方式騙取高額手續(xù)費行為，檢察機(jī)關(guān)要全面把握投資平臺操作模式，準(zhǔn)確認(rèn)定其詐騙本質(zhì)，依法精準(zhǔn)懲治。準(zhǔn)確區(qū)分詐騙集團(tuán)中犯罪分子的分工作用，依法全面懲治集團(tuán)內(nèi)部各個層級的詐騙犯罪分子。強(qiáng)化追贓挽損，及時阻斷詐騙資金的轉(zhuǎn)移和處置，維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。

一、基本案情

被告人邱某儒，系廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司（以下簡稱廣文公司）股東；

被告人陶某龍，系廣文公司后援服務(wù)中心總經(jīng)理；

被告人劉某，系廣東省深圳市恒古金實業(yè)有限公司（以下簡稱恒古金公司）股東、法定代表人；

被告人鄭某辰，系廣東省惠州惠贏浩源商務(wù)服務(wù)有限公司（以下簡稱惠贏公司）法定代表人；

被告人蔣某，系廣西元美商務(wù)服務(wù)有限公司（以下簡稱元美公司）實際控制人；

其他26名被告人基本情況略。

2016年3月，被告人邱某儒設(shè)立廣文公司后，通過組織人員、租賃辦公場所、購買交易軟件、租用服務(wù)器，搭建了以“飛天蠟像”等虛構(gòu)的文化產(chǎn)品為交易對象的類期貨交易平臺。陶某龍等人通過一級運營中心恒古金公司劉某發(fā)展了惠贏公司、元美公司等三十余家會員單位。為實現(xiàn)共同騙取投資者財物的目的，會員單位在多個股票投資聊天群中選擇投資者，拉入事先設(shè)定的聊天群。同時，安排人員假扮“老師”和跟隨老師投資獲利的“投資者”、發(fā)送虛假盈利截圖，以話術(shù)烘托、虛構(gòu)具有盈利能力等方式，騙取投資者的信任，引誘投資者在平臺上入金交易。

交易過程中，廣文公司和會員單位向投資者隱瞞“平臺套用國際期貨行情趨勢圖、并無實際交易”等事實，通過后臺調(diào)整藝術(shù)品價格，制造平臺交易平穩(wěn)、未出現(xiàn)大跌的假象。投資者因此陷入錯誤認(rèn)識，認(rèn)為在該平臺交易較為穩(wěn)妥，且具有較大盈利可能性，故在平臺上持續(xù)多筆交易，付出高額的手續(xù)費。邱某儒、陶某龍、劉某、鄭某辰、蔣某等人通過上述手段騙取黃某等6628名投資者共計人民幣4.19億余元。

二、檢察履職過程

本案由廣東省深圳市公安局南山分局立案偵查。2017年2月，深圳市檢察機(jī)關(guān)介入案件偵查，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)圍繞犯罪主體、詐騙手法、詐騙金額等問題夯實證據(jù)并及時追繳贓款。深圳市公安局南山分局于2017年7月至2018年6月分批以詐騙罪將邱某儒等237人向深圳市南山區(qū)人民檢察院移送起訴。由于邱某儒以及陶某龍、劉某等7人（系廣文公司后援服務(wù)中心及相關(guān)內(nèi)設(shè)部門、恒古金公司主要成員）、鄭某辰、蔣某等23人（系會員單位主要負(fù)責(zé)人）涉案金額特別巨大，深圳市南山區(qū)人民檢察院依法報送深圳市人民檢察院審查起訴。根據(jù)級別管轄和指定管轄，其余206人分別由南山區(qū)、龍崗區(qū)人民檢察院審查起訴。2018年2月至12月，深圳市人民檢察院以詐騙罪對邱某儒、陶某龍、劉某、鄭某辰、蔣某等31人分批向深圳市中級人民法院提起公訴。

2019年1月至7月，深圳市中級人民法院以非法經(jīng)營罪判處邱某儒有期徒刑七年，并處罰金人民幣二千八百萬元；以詐騙罪判處陶某龍、劉某等7人有期徒刑十年至三年六個月不等，并處罰金人民幣三十萬元至十萬元不等；以非法經(jīng)營罪判處鄭某辰、蔣某等23人有期徒刑八年至二年三個月不等，并處罰金人民幣一千萬元至五萬元不等。一審判決后，邱某儒、陶某龍等10人提出上訴，深圳市人民檢察院審查認(rèn)為邱某儒、鄭某辰、蔣某等24人虛構(gòu)交易平臺，通過多次賺取高額手續(xù)費的方式達(dá)到騙取投資錢款目的，其行為構(gòu)成詐騙罪，一審判決認(rèn)定為非法經(jīng)營罪確有錯誤，對邱某儒、鄭某辰、蔣某等24人依法提出抗訴，廣東省人民檢察院支持抗訴。2020年5月至2021年5月，廣東省高級人民法院作出二審判決，駁回邱某儒、陶某龍等10人上訴，對邱某儒、鄭某辰、蔣某等24人改判詐騙罪，分別判處有期徒刑十三年至三年不等，并處罰金人民幣二千八百萬元至五萬元不等。

辦案過程中，深圳市檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)及時提取、梳理交易平臺電子數(shù)據(jù)，依法凍結(jié)涉案賬戶資金共計人民幣8500萬余元，判決生效后按比例返還被害人，并責(zé)令各被告人繼續(xù)退賠。深圳市檢察機(jī)關(guān)向社會公開發(fā)布偽交易平臺類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙典型案例，開展以案釋法，加強(qiáng)防范警示。

三、典型意義

（一）以頻繁交易方式騙取高額手續(xù)費行為迷惑性強(qiáng)，要全面把握交易平臺運行模式，準(zhǔn)確認(rèn)定這類行為詐騙本質(zhì)。在投資型網(wǎng)絡(luò)詐騙中，犯罪分子往往以“空手套白狼”“以小套大”等方式實施詐騙。但在本案中，犯罪分子利用騙術(shù)誘導(dǎo)投資者頻繁交易，通過賺取高額手續(xù)費的方式達(dá)到騙取錢款目的。與傳統(tǒng)詐騙方式相比，這種“溫水煮青蛙”式的詐騙欺騙性、迷惑性更強(qiáng)、危害群體范圍也更大。檢察機(jī)關(guān)在審查案件時，要圍繞“平臺操控方式、平臺盈利來源、被害人資金流向”等關(guān)鍵事實，準(zhǔn)確認(rèn)定平臺運作的虛假性和投資錢款的非法占有性，全面認(rèn)定整個平臺和參與成員的犯罪事實，依法予以追訴。法院判決確有錯誤的，依法提起抗訴，做到不枉不縱、罰當(dāng)其罪。

（二）準(zhǔn)確區(qū)分詐騙集團(tuán)中的犯罪分子的分工作用，依法全面懲治各個層級的詐騙犯罪分子。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)往往層級多、架構(gòu)復(fù)雜、人員多，對于參與其中的犯罪分子的分工作用往往難以直接區(qū)分。對此，檢察機(jī)關(guān)要圍繞平臺整體運作模式和不同層級犯罪分子之間的行為關(guān)聯(lián)，準(zhǔn)確區(qū)分集團(tuán)內(nèi)部犯罪分子的分工作用。既要嚴(yán)厲打擊在平臺上組織開展詐騙活動的指揮者，又要依法懲治在平臺上具體實施詐騙行為的操作者，還要深挖詐騙平臺背后的實質(zhì)控制者，實現(xiàn)對詐騙犯罪集團(tuán)的全面打擊。

（三）強(qiáng)化追贓挽損，維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。投資類詐騙案件往往具有涉案人數(shù)多、犯罪事實多、涉案賬戶多等特點，在辦理這類案件時，檢察機(jī)關(guān)要把追贓挽損工作貫穿辦案全過程，會同公安機(jī)關(guān)及時提取、梳理投資平臺的后臺電子數(shù)據(jù)。從平臺資金賬戶、犯罪分子個人賬戶入手，倒查資金流向，及時凍結(jié)相關(guān)的出入金賬戶；通過資金流向發(fā)現(xiàn)處置線索，及時扣押涉案相關(guān)財物，阻斷詐騙資金的轉(zhuǎn)移和處置，最大限度挽回被害人的財產(chǎn)損失。