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軟件使用風(fēng)險(xiǎn)揭示
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中糧期貨有限公司
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以案說(shuō)法——人民法院依法懲治金融犯罪典型案例五
來(lái)源:中華人民共和國(guó)最高人民法院 時(shí)間:2022.11.01

近期,人民法院發(fā)布了依法懲治金融犯罪典型案例,我們將通過(guò)該系列案例分享,幫助大家警惕金融犯罪、全面知權(quán)、依法維權(quán)。

案例五:江西“老慶祥”非法吸收公眾存款執(zhí)行案

——多措并舉全力追贓挽損

  一、基本案情

被告單位江西老慶祥實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“老慶祥公司”)。

被告人章志雄,男,漢族,1971918日出生。

被告人趙磊,男,漢族,1987521日出生。

其他被告人身份情況,略。

2011年5月起,被告單位老慶祥公司經(jīng)法定代表人章志雄決定,以預(yù)交“服務(wù)費(fèi)用”享受更高養(yǎng)老服務(wù)折扣、贈(zèng)送養(yǎng)老公寓免費(fèi)居住時(shí)長(zhǎng)、一次性獲得年利返現(xiàn)等名義,以支付高息為固定回報(bào)的方式,向不特定公眾非法吸收資金。截至案發(fā),共向7800余人非法吸收資金9.4億余元,造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失5.2億余元。

本案由江西省南昌縣人民法院一審,南昌市中級(jí)人民法院二審。依法以非法吸收公眾存款罪分別判處老慶祥公司罰金人民幣一百萬(wàn)元;判處章志雄有期徒刑八年,并處罰金人民幣四十萬(wàn)元;判處趙磊等人有期徒刑五年至三年二個(gè)月,并處罰金人民幣三十萬(wàn)元至二十萬(wàn)元不等。相關(guān)涉案財(cái)產(chǎn)、違法所得按集資參與人的集資比例返還集資參與人。

二、執(zhí)行情況

該案刑事判決生效后,原審法院立案執(zhí)行,涉案金額總計(jì) 5.2 億余元。執(zhí)行調(diào)查發(fā)現(xiàn),該案集資參與人眾多,涉老年人4000余人,訴求差異大;涉案財(cái)物復(fù)雜,部分財(cái)產(chǎn)存在租賃、無(wú)產(chǎn)權(quán)證明等情況,存在信息核實(shí)難、財(cái)產(chǎn)處置難、款物清退難等問(wèn)題,受到社會(huì)廣泛關(guān)注。原審法院緊緊依靠當(dāng)?shù)攸h委,在黨委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和政府大力支持下,與公安、民政等部門(mén)形成合力,優(yōu)化財(cái)產(chǎn)處置方案,穩(wěn)步推進(jìn)園區(qū)合作運(yùn)營(yíng)等工作,引入公證機(jī)構(gòu)對(duì)資產(chǎn)處置過(guò)程進(jìn)行全程監(jiān)督。同時(shí)及時(shí)回應(yīng)群眾關(guān)切,每月定期約訪集資參與人代表,及時(shí)通報(bào)財(cái)產(chǎn)處置進(jìn)展情況。探索推出線上線下雙軌登記模式,積極穩(wěn)妥推進(jìn)信息核實(shí)登記,為后續(xù)資金清退打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。目前,涉案財(cái)產(chǎn)均已處置完畢,執(zhí)行到位金額共計(jì)2.71億余元,依法扣評(píng)估費(fèi)、優(yōu)先受償權(quán)和唯一住房租金等,實(shí)際總清退金額2.69億余元。已向4944人發(fā)放清退資金2.6億余元,依法提存900余萬(wàn)元,清退比例為51.8%。

三、典型意義

本案是人民法院在打擊整治養(yǎng)老詐騙專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)中全力追贓挽損的典型案例。在本案中,人民法院緊緊依靠黨委的領(lǐng)導(dǎo),綜合運(yùn)用執(zhí)行措施,深入分析研判、科學(xué)謀劃,妥善破解了財(cái)產(chǎn)處置、信息核實(shí)、資金清退等執(zhí)行清退工作中的堵點(diǎn)難點(diǎn),全力以赴為受損群眾追贓挽損,最大程度挽回受害群眾經(jīng)濟(jì)損失,最大限度維護(hù)老年人合法權(quán)益。彰顯了人民法院堅(jiān)持法治思維,切實(shí)維護(hù)人民群眾利益的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。探索推出的“線上線下雙軌登記制”為涉眾型財(cái)產(chǎn)執(zhí)行清退工作中信息核實(shí)難題提供了可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。妥善化解涉眾涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)矛盾,實(shí)現(xiàn)政治效果、法律效果和社會(huì)效果的統(tǒng)一,有力地提升了人民群眾的安全感、幸福感和獲得感。