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軟件使用風(fēng)險(xiǎn)揭示
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中糧期貨有限公司
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最高檢發(fā)布5起懲治洗錢犯罪典型案例（五）——馮某才等人販賣毒品、洗錢案
來(lái)源：最高人民檢察院 時(shí)間：2022.12.15

11月3日，最高人民檢察院發(fā)布5件檢察機(jī)關(guān)懲治洗錢犯罪典型案例，其中包括一件“自洗錢”案件。這是“自洗錢”案件首次入選最高檢典型案例。2020年以來(lái)，檢察機(jī)關(guān)起訴洗錢犯罪案件數(shù)量保持快速上升態(tài)勢(shì)。今年1月至9月，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)以洗錢罪提起公訴共計(jì)1462人，同比上升142.5%。

這5件典型案例揭示了各種形態(tài)的洗錢手段，明確了對(duì)洗錢犯罪法律適用中部分疑難問(wèn)題的處理意見。


五、馮某才等人販賣毒品、洗錢案

馮某才，男，2006年因運(yùn)輸毒品罪被判處有期徒刑十二年。

2021年3月至4月，經(jīng)纏某超介紹，馮某才兩次將海洛因放置在指定地點(diǎn)出售給他人。馮某才每次收取纏某超等人的毒贓后，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬將大部分或者全部毒贓轉(zhuǎn)給其姐姐馮某，三次轉(zhuǎn)賬金額合計(jì)8850元。

2021年10月13日，新疆維吾爾自治區(qū)伊寧縣人民法院以販賣毒品罪判處馮某才有期徒刑九年，并處罰金五千元；以洗錢罪判處馮某才有期徒刑六個(gè)月，并處罰金一千元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑九年，并處罰金六千元。

該案件的重要意義：對(duì)上游犯罪人員的自洗錢行為以洗錢罪追究刑事責(zé)任，是刑法修正案（十一）根據(jù)反洗錢形勢(shì)任務(wù)作出的重大調(diào)整。