1、主動配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識別,辦理業(yè)務(wù)時按規(guī)定提供身份證件和基本身份信息,并在有關(guān)證件過期后及時更新;
2、不要出租或出借自己的身份證件;
3、不要出租或出借自己的賬戶;
4、不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn);
5、不要為規(guī)避監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)而拆分交易,否則不但增加交易費(fèi)用,降低交易效率,還會引致反洗錢資金監(jiān)測人員的合理懷疑;
6、選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)。