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軟件使用風(fēng)險(xiǎn)揭示
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中糧期貨有限公司
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《刑法修正案(十一)》修改洗錢罪有關(guān)規(guī)定
來源:遼寧證券業(yè)協(xié)會(huì) 時(shí)間:2021.03.15

2020年12月26日中華人民共和國第十三屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議通過了《中華人民共和國刑法修正案(十一)》,修正案自 2021年3月1日起施行。

《刑法修正案(十一)》對(duì)刑法第191條“洗錢罪”的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了修改。

0 1

修改要點(diǎn)

1、將實(shí)施一些嚴(yán)重犯罪后的“自洗錢”行為明確為犯罪,刪除主觀和客觀要件 “明知”、“協(xié)助”。

2、修改了資金跨境的措辭。

3、修改了犯罪刑罰,取消洗錢數(shù)額5%以上20%以下的罰金數(shù)額。

0 2

第191條新舊對(duì)比

原 第191條

第一百九十一條 【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。